শেখ পরিবার ও ১০ শিল্পগোষ্ঠীর ৫৭ হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ, তদন্তে ১১ সংস্থা
৮:৫৪ পূর্বাহ্ন, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবারছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারসহ ১০ শিল্প গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অর্থপাচার, কর ফাঁকি ও ঋণ জালিয়াতির মতো নানা অনিয়মের তদন্ত শুরু করেছে অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত ১১টি তদন্ত দল। তদন্তে ইতোমধ্যেই দেশি-বিদেশি মি...
ইস্টার্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান শওকতের পরিবারের ৮ হাজার কোটি টাকার অনুসন্ধানে দুদক
৪:২৮ অপরাহ্ন, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবারপলাতক স্বৈরাচারী সরকারের তথ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত ও আর্থিক মাফিয়া নাফিস সরাফতের ঘনিষ্ঠ সিন্ডিকেট ইস্টার্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. শওকত আলী চৌধুরীর পরিবারের ১৪৬ ব্যাংকে জব্ধ ৮ হাজার কোটি টাকার বেশি সন্দেহভাজন লেনদেন অনুসন্ধান ক...
বিএফআইইউর সাবেক প্রধান শাহীনুল ইসলামের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের প্রমাণ পেল এনবিআর
১০:৩৬ পূর্বাহ্ন, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শুক্রবারজাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিটের অনুসন্ধানে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সদ্য বরখাস্ত হওয়া প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামের বিরুদ্ধে অর্থপাচার ও কর ফাঁকির প্রমাণ পাওয়া গেছে।এনবিআরের তদন্তে জানা গেছে,...
আর্থিক গোয়েন্দা প্রধান শাহীনুলকে বিতর্কিত করার চেষ্টা
৭:৫১ অপরাহ্ন, ২৬ অগাস্ট ২০২৫, মঙ্গলবারবিগত ১৭ বছরে বাংলাদেশ থেকে পাচারকৃত টাকা ও অবৈধ সম্পদ সনাক্ত ও পুনরুদ্ধার অভিযানের মধ্যে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) প্রধান শাহীনুল ইসলামকে ঘিরে নানামুখী বিতর্কিত করার চেষ্টা করছে মাফিয়া চক্র। দেশের আর্থিক গোয়েন্দা প্রধানক...
বিএফআইইউর সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাস গ্রেপ্তার
১:১৮ অপরাহ্ন, ১৮ জানুয়ারী ২০২৫, শনিবারবাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। শনিবার (১৮ জানুয়ারি) সকাল ১১টার দিকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুদকের উপপরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো আকত...
৫ আগস্টের পর প্রভাবশালীদের ১৫ হাজার কোটি টাকা জব্দ
১:০০ অপরাহ্ন, ১৬ জানুয়ারী ২০২৫, বৃহস্পতিবার২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে অর্থ পাচারের অভিযোগে ৩৬৬ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা জব্দ করা হয়েছে। ১১২টি মামলার বিপরীতে এই ব্যাংক হিসাবগুলো জব্দ করা হয়েছে। প্রক্রিয়াটির সঙ্গে যুক্ত বাংলাদেশ ফিন্য...
মুন্নী সাহার সংশ্লিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে ১৩৪ কোটি টাকা জমা
১০:২৭ পূর্বাহ্ন, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৪, বুধবারসাংবাদিক মুন্নী সাহার সংশ্লিষ্ট একটি ব্যাংক হিসাবে গত কয়েক বছরে ১৩৪ কোটি টাকা জমা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এই হিসাব থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে ১২০ কোটি টাকা। আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) আলোচিত ব্যাংক হিসাবট...
এক বছরে সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে ৬৫%
৩:৫৫ অপরাহ্ন, ২০ ফেব্রুয়ারী ২০২৪, মঙ্গলবারদেশ থেকে অর্থপাচারের ঘটনা বেড়েই চলেছে। দেশের আর্থিক খাতে গত এক বছরে সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে ৬৪.৫৮%। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে সন্দেহজনক লেনদেনের সংখ্যা ১৪ হাজার ১০৬টি, যা তার আগের অর্থবছরে ছিল ৮ হাজার ৫৭১টি।মঙ্গলবার (২০ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ ব্যাংকে আয়োজিত...