বিএফআইইউর সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাস গ্রেপ্তার
১:১৮ অপরাহ্ন, ১৮ জানুয়ারী ২০২৫, শনিবারবাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। শনিবার (১৮ জানুয়ারি) সকাল ১১টার দিকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুদকের উপপরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো আকত...
৫ আগস্টের পর প্রভাবশালীদের ১৫ হাজার কোটি টাকা জব্দ
১:০০ অপরাহ্ন, ১৬ জানুয়ারী ২০২৫, বৃহস্পতিবার২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে অর্থ পাচারের অভিযোগে ৩৬৬ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা জব্দ করা হয়েছে। ১১২টি মামলার বিপরীতে এই ব্যাংক হিসাবগুলো জব্দ করা হয়েছে। প্রক্রিয়াটির সঙ্গে যুক্ত বাংলাদেশ ফিন্য...
মুন্নী সাহার সংশ্লিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে ১৩৪ কোটি টাকা জমা
১০:২৭ পূর্বাহ্ন, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৪, বুধবারসাংবাদিক মুন্নী সাহার সংশ্লিষ্ট একটি ব্যাংক হিসাবে গত কয়েক বছরে ১৩৪ কোটি টাকা জমা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এই হিসাব থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে ১২০ কোটি টাকা। আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) আলোচিত ব্যাংক হিসাবট...
এক বছরে সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে ৬৫%
৩:৫৫ অপরাহ্ন, ২০ ফেব্রুয়ারী ২০২৪, মঙ্গলবারদেশ থেকে অর্থপাচারের ঘটনা বেড়েই চলেছে। দেশের আর্থিক খাতে গত এক বছরে সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে ৬৪.৫৮%। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে সন্দেহজনক লেনদেনের সংখ্যা ১৪ হাজার ১০৬টি, যা তার আগের অর্থবছরে ছিল ৮ হাজার ৫৭১টি।মঙ্গলবার (২০ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ ব্যাংকে আয়োজিত...